半岛app体育一次性金融办事是指：为不在本银行机构开立账户的客户供给首先哪些方面
发布时间：2023-07-02
A.金融机构在与客户成立营业联络或为客户供给划定金额以上的现款汇款、现钞兑换、单据兑付等一次性金融办事时，该当恳求客户出示真正有用的身份证件或其余身份证实文献，停止查对并挂号 B.客户由别人署理打点营业的，金融机构该当同时对署理人和被署理人的身份证件或其余身份证实文献停止查对并挂号 C.与客户成立人身保障、信任等营业联络半岛app体育，条约的受害人不是客户自己的，金融机构还该当对受害人的身
A.金融机构在与客户成立营业联络或为客户供给划定金额以上的现款汇款、现钞兑换、单据兑付等一次性金融办事时，该当恳求客户出示真正有用的身份证件或其余身份证实文献，停止查对并挂号
B.客户由别人署理打点营业的，金融机构该当同时对署理人和被署理人的身份证件或其余身份证实文献停止查对并挂号
C.与客户成立人身保障、信任等营业联络半岛app体育，条约的受害人不是客户自己的，金融机构还该当对受害人的身份证件或其余身份证实文献停止查对并挂号
D.金融机构可觉得身份不明的客户供给办事或宁可停止买卖，但不得为客户开立匿名账户或化名账户